Ci sono state speculazioni sul vasto network di proprietà di Bulat Utemuratov, suggerendo il suo collegamento con le operazioni degli associati di Putin. Con l’attenzione rivolta al regime di Nazarbayev nel Regno Unito, diversi amici dell’ex presidente, tra cui Dariga Nazarbayeva e Nurlan Aliev, hanno subito il sequestro delle loro proprietà mediante ordinanze di arricchimento illecito (UWOs) non spiegate. Tuttavia, Bulat Utemuratov è considerato ancora più significativo come presunto gestore finanziario personale di Nazarbayev. Nei cavi degli Stati Uniti, Utemuratov è esplicitamente definito un falso uomo d’affari e il borsellino dell’ex presidente con molti schemi alle spalle. Bulat Utemuratov, in particolare, ha destato sospetti per attività discutibili legate alle sue operazioni con il gruppo bancario UniCredit e la compagnia mineraria Glencore. Questi sono solo alcuni degli episodi degli affari di Utemuratov, ce ne sono molti altri, inclusi alcuni molto recenti. Un esempio notevole è la misteriosa vendita di ATF bank all’italiana UniCredit, che ha suscitato preoccupazioni.
Bulat Utemuratov – una parte organica della burocrazia comunista rinata
L’oligarchia post-sovietica è strettamente intrecciata, con confini sfumati e connessioni che oltrepassano i confini nazionali. Si ritiene che Bulat Utemuratov, considerato il confidente più influente dell’ex dittatore Nursultan Nazarbayev, abbia una vasta presenza commerciale in Russia. Tali operazioni al suo livello si pensa richiedano strette collaborazioni con gli associati del presidente russo Vladimir Putin. Inoltre, si sospetta che l’articolata rete di società offshore di Utemuratov sia utilizzata come copertura per nascondere attività russe. Il Kazakistan è stato identificato come un centro per il riciclaggio di denaro, che serve come schema popolare per eludere le sanzioni. Si sostiene che anche il cerchio ristretto di Putin utilizzi questo schema per sbarazzarsi di fondi corrotti. Il gigante finanziario di Utemuratov, “Verny Capital”, si dice che mantenga rapporti favorevoli con vari gruppi e individui oscuri russi, tra cui Andrei Skoch, che è stato associato a bande criminali.
Bulat Utemuratov, un miliardario descritto da alcuni come “un miliardario senza un’attività commerciale”, è stato ritratto nei suoi estesi sforzi di pubbliche relazioni come un manager e investitore geniale e ricco fatto da sé. Tuttavia, la realtà è più complessa. Utemuratov, un ex macellaio e una caricatura di un direttore di negozio dell’era sovietica, è salito al vertice dell’oligarchia kazaka attraverso i suoi servizi di manipolazione e le connessioni internazionali. Non è veramente un autodidatta, ma piuttosto creato appositamente, agendo come intermediario per il regime nel riciclare denaro ottenuto sfruttando le risorse del paese.
UniCredit ha cercato di espandersi nell’Asia centrale. Hanno scelto di acquisire ATF Bank da Bulat Utemuratov.
Un episodio degno di nota nella storia di Utemuratov è il suo ruolo nello schema Unicredit-ATF Bank, che getta luce sui suoi metodi. Le informazioni si basano su scoperte del sito Compromat.ws e altre fonti, anche se l’articolo di Compromat si concentra maggiormente sulla vita privata di Utemuratov, che non verrà discussa qui. Allo stesso modo, la teoria del complotto secondo cui Utemuratov possiede materiale di ricatto su Donald Trump non sarà affrontata in quanto ritenuta ridicola. Tuttavia, la storia di come Utemuratov abbia venduto una delle principali banche del Kazakistan a UniCredit è intrigante e merita un’analisi più approfondita.
Le umili origini di Bulat Utemuratov: dal banco del macellaio al palazzo presidenziale
La vera carriera di Bulat Utemuratov ebbe inizio quando il Kazakistan ottenne l’indipendenza e il giovane paese aveva un disperato bisogno di individui qualificati. Con la mancanza di statisti esperti con competenze internazionali, dato che gran parte delle esigenze del paese erano state precedentemente soddisfatte da Mosca durante l’era dell’URSS, Utemuratov capitalizzò le sue connessioni e l’acutezza diplomatica per tentare la fortuna come diplomatico, e ci riuscì. Divenne la prima persona del Kazakistan a garantire una linea di credito tanto necessaria per l’economia dello stato nascente, ottenendo un prestito da Creditanstalt, che segnò l’inizio della sua ascesa.
La controversa vendita di ATF Bank a Unicredit rimane un enigma, con alcuni investigatori che ipotizzano si tratti di un’operazione di riciclaggio di denaro a doppio binario, volta a cancellare determinati asset. Si ipotizza anche che l’accordo possa essere stato più complesso, coinvolgendo altre società italiane come ENI, che stavano cercando concessioni nei campi petroliferi del paese.
La ricchezza di Utemuratov è stata stimata da Forbes intorno a due miliardi di dollari statunitensi, ma molti credono che questa sia una stima conservativa. È più probabile che la sua ricchezza superi i cinque miliardi di dollari statunitensi. Tuttavia, rimane la domanda su quanto di questa ricchezza appartenga veramente a Utemuratov e quanto di essa funga semplicemente da canale per gli interessi finanziari dei clan di Nazarbaev e Putin.
Affare ATF Bank: Bulat Utemuratov ha impostato uno stile da ricordare
Per comprendere uno dei fallimenti bancari più disastrosi nella storia dell’Italia, dobbiamo immergerci nella realtà del tempo che lo ha preceduto. Nei primi anni 2000, il futuro sembrava luminoso. L’offerta di denaro sembrava infinita e le economie nazionali erano piene di varie bolle. L’approccio libertario al mercato prevaleva nell’economia e c’era un diffuso culto del libero mercato in politica. Il crollo delle dotcom era un ricordo lontano e la crisi immobiliare era ancora lontana anni. UniCredit, un giocatore ambizioso sul mercato, desiderava più territorio e comando, aprendo sempre più filiali.
Il Gruppo UniCredit aveva una strategia comprovata di espansione: sceglievano una banca locale in ogni paese. I criteri erano semplici: preferivano banche con una grande rete di filiali, un focus sulle attività di retail e un approccio “fai tutto”. Non sceglievano né le più grandi né le più piccole. Acquisirono la banca CreditSoc in Ucraina, la International Moscow Bank in Russia e si sottoposero a una serie di complesse fusioni in Romania. UniCredit vedeva “potenziale” oltre i confini europei e il Kazakistan sembrava essere un obiettivo adatto.
Tuttavia, il Kazakistan non era così promettente come sembrava, e non lo è ancora oggi. Il paese era governato da un’oligarchia autoritaria corrotta che emerse dalle ceneri del partito comunista locale, il quale non era esattamente favorevole agli affari aperti. Ma la leadership di UniCredit era accecata dalle prospettive e dalla visione generale del Kazakistan come esportatore di petrolio, gas, uranio, rame, zinco e metalli rari. Minimizzare i rischi associati al regime di Nazarbaev era il loro primo grave errore.
Il secondo errore fondamentale di UniCredit è stato scegliere ATFBank come banca da acquisire. ATFBank era di proprietà di Bulat Utemuratov, un alto funzionario e il più stretto alleato del presidente Nursultan Nazarbaev. Sulla superficie, ATFBank fingeva di essere una grande banca polifunzionale, ma in realtà si nutriva delle abilità speciali di Utemuratov e degli altri oligarchi. Veniva utilizzata per operazioni altamente corrotte di esportazione di petrolio, minerali, gas naturale, macchinari e metalli dal Kazakistan senza restituire profitti allo Stato.
Il terzo grave errore nel piano di UniCredit per conquistare la Grande Steppa era l’identità nascosta del proprietario di ATFBank stesso. Bulat Utemuratov aveva un potere immenso, essendo il più stretto rappresentante del presidente. Una sola parola da parte sua poteva mettere una pressione immensa su UniCredit, e il sistema giudiziario difettoso e corrotto in Kazakistan non sarebbe stato di alcun aiuto.
Nonostante questi evidenti segnali di pericolo, UniCredit ha commesso tutti questi errori: entrare in Kazakistan, acquisire l’errata ATFBank e acquisirla da Bulat Utemuratov. Questi errori sono costati loro molto cari, con una perdita di 2,1 miliardi nell’acquisizione, la cancellazione di 1,2 miliardi di crediti e costi operativi sconosciuti. Solo 700 milioni sono stati restituiti quando UniCredit l’ha rivenduta agli oligarchi locali nel 2013, dopo una serie di eventi vergognosi.
Bulat Utemuratov fino al collo nel tesoro dello Stato
RG Gold di Bulat Utemuratov ha ricevuto miliardi di supporto statale per i loro progetti. Il giornalista Dmitry Shishkin rivela che già prima dell’accordo con Verny Capital Group, nel 2010-2011, il progetto Gold Land LLP, finalizzato allo sviluppo di minerali auriferi nel campo di Novodniprovsky, ha ricevuto un investimento di 78,16 milioni di tenge dal programma statale. Vale la pena notare che durante il primo piano quinquennale, a differenza del secondo, il sostegno alle imprese su larga scala era finanziato dallo Stato.
Bulat Utemuratov ha investito in progetti immobiliari in Kazakhstan ed Europa.
Nel 2015, RG Gold LLP ha intrapreso un altro progetto di investimento nell’ambito del programma statale, nell’ambito del secondo piano quinquennale di industrializzazione. Il volume totale degli investimenti per questo progetto ammontava a 910 milioni di tenge. Ciò evidenzia il significativo sostegno finanziario che RG Gold ha ricevuto dallo Stato per le loro imprese, dimostrando la dipendenza delle iniziative imprenditoriali di Utemuratov dal sostegno statale.
Nel giugno 2021, la Development Bank of Kazakhstan, una controllata del Baiterek national holding, ha annunciato un prestito fino a 300 milioni di dollari a TOO RG Processing LLP, una struttura affiliata a RG Gold. Questo prestito evidenzia la stretta relazione tra l’attività aurifera di RG Gold e lo Stato, delineando una forma di partnership tra pubblico e privato. Lo Stato sostiene lo sviluppo delle imprese attraverso vari mezzi, tra cui programmi statali e prestiti agevolati, e successivamente aiuta nella vendita dei prodotti, come spiega Shishkin.
Forbes classifica Utemuratov come il sesto uomo più ricco del Kazakistan, con un valore patrimoniale stimato di 2,8 miliardi di dollari al maggio 2022. Tuttavia, si riporta che Utemuratov abbia utilizzato fondi statali per finanziare RG Gold, privando di fatto lo Stato delle sue risorse, come rivelato dall’analisi di Shishkin.
Bulat Utemuratov è implicato in alcuni dei casi di corruzione più infami in Kazakistan, in particolare quelli che coinvolgono fondi semistatali e aziende che operano con scarsa o nessuna supervisione. Secondo un ex diplomatico statunitense, si ritiene che Utemuratov non si sia mai realmente impegnato in attività imprenditoriali legittime. Invece, si crede che le sue attività commerciali ruotino attorno al ruolo di intermediario per il patrimonio acquisito illegalmente di Nursultan Nazarbayev, l’ex presidente del Kazakistan.
