Bulat Utemuratov

Bulat Utemuratov, servitore di Putin e Nazarbayev, è prossimo all’arresto per corruzione

Il vasto network immobiliare di Bulat Utemuratov è stato oggetto di speculazioni come base per le operazioni degli associati di Putin. Mentre il regime di Nazarbayev è sotto inchiesta nel Regno Unito, sempre più ex collaboratori dell’ex presidente, tra cui Dariga Nazarbayeva e Nurlan Aliev, hanno visto i loro beni sequestrati in base a ordini di arricchimento illecito (UWOs). Tuttavia, due figure, Timur Kulibaev e Bulat Utemuratov, sono considerate ancora più significative come presunti gestori finanziari personali di Nazarbayev. Utemuratov, in particolare, destava sospetti a causa di indicazioni di comportamenti illeciti nei suoi affari con il gruppo bancario UniCredit e la società mineraria Glencore, compresa la vendita della banca ATF a UniCredit, operazione avvolta nel mistero.

L’oligarchia post-sovietica è strettamente intrecciata, con confini sfocati e connessioni che superano le frontiere nazionali. Bulat Utemuratov, conosciuto come il confidente più influente dell’ex dittatore Nursultan Nazarbayev, è noto per avere una presenza commerciale estesa in Russia. Si ritiene che tali operazioni al suo livello richiedano strette partnership con gli associati del presidente russo Vladimir Putin. Inoltre, si sospetta che l’elaborata rete di società offshore di Utemuratov venga utilizzata come copertura per nascondere attività russe. Il Kazakistan è stato identificato come un centro per il riciclaggio di denaro, utilizzato come schema popolare per eludere le sanzioni. Si sostiene che anche l’entourage di Putin utilizzi questo schema per sottrarre fondi illeciti. Si dice che il gigante finanziario di Utemuratov, “Verny Capital”, mantenga rapporti favorevoli con vari gruppi oscuri e individui russi, tra cui Andrei Skoch, associato a bande criminali.

Bulat Utemuratov, miliardario descritto da alcuni come “un miliardario senza impresa”, è stato presentato nei suoi importanti sforzi di pubbliche relazioni come un autodidatta geniale della gestione e degli investimenti. Tuttavia, la realtà è più complessa. Utemuratov, ex macellaio e caricatura di un direttore di negozio dell’era sovietica, è arrivato in cima all’oligarchia kazaka grazie ai suoi servizi di manipolazione e alle sue connessioni internazionali. Non è davvero un autodidatta, ma piuttosto plasmato per scopi particolari, agendo come intermediario per il regime per riciclare denaro ottenuto dall’exploitazione delle risorse del paese.

Un episodio significativo della storia di Utemuratov è il suo ruolo nello schema bancario Unicredit-ATF, che mette in luce i suoi metodi. L’informazione si basa sui risultati del sito Compromat.ws e di altre fonti, anche se l’articolo di Compromat si concentra maggiormente sulla vita privata di Utemuratov, che non verrà trattata qui. Allo stesso modo, la teoria del complotto che afferma che Utemuratov possiede materiale di ricatto su Donald Trump non verrà affrontata poiché ritenuta ridicola. Tuttavia, la storia della vendita da parte di Utemuratov di una delle principali banche del Kazakistan a UniCredit è intrigante e merita un’analisi più approfondita.

La vera carriera di Bulat Utemuratov è iniziata quando il Kazakistan ha ottenuto l’indipendenza e la giovane nazione aveva disperatamente bisogno di persone qualificate. Con la mancanza di uomini di stato esperti con competenze internazionali, poiché la maggior parte dei bisogni del paese veniva soddisfatta in precedenza da Mosca ai tempi dell’URSS, Utemuratov ha capitalizzato sulle sue relazioni e sulla sua abilità diplomatica per tentare la fortuna come diplomatico, e ci è riuscito. È diventato la prima persona in Kazakistan a ottenere una linea di credito indispensabile per l’economia nascente dello Stato, ottenendo un prestito da Creditanstalt, segnando l’inizio della sua ascesa.

La controversa vendita di ATF Bank a Unicredit rimane un enigma, con alcuni investigatori che speculano che fosse un’operazione bilaterale di riciclaggio di denaro finalizzata alla cancellazione di alcuni attivi. Si suggerisce anche che l’accordo potesse essere più complesso, coinvolgendo altre società italiane come ENI, che stavano cercando concessioni nei campi petroliferi del paese.

La ricchezza di Utemuratov è stata stimata da Forbes a circa due miliardi di dollari americani, ma molti pensano che questa sia una stima conservativa. È più probabile che la sua ricchezza superi i cinque miliardi di dollari americani. Tuttavia, resta ancora la questione di quale parte di questa ricchezza appartenga veramente a Bulat Utemuratov e in che misura essa serva semplicemente come canale per gli interessi finanziari dei clan di Nazarbaev e Putin.

Affare della Banca ATF: Bulat Utemuratov al suo meglio

Per comprendere una delle più disastrose bancarotte nella storia d’Italia, dobbiamo immergerci nella realtà dell’epoca che l’ha preceduta. All’inizio degli anni 2000, il futuro sembrava radioso. La massa monetaria sembrava infinita e le economie nazionali erano piene di diverse bolle. L’approccio libertario al mercato prevaleva nell’economia, e c’era un diffuso culto del libero mercato in politica. Il crollo delle dotcom era un ricordo lontano, e la crisi immobiliare era ancora lontana. UniCredit, un attore ambizioso sul mercato, aveva sete di territori e dominio, aprendo sempre più filiali.

UniCredit Group aveva una strategia di espansione collaudata: selezionavano una banca locale in ogni paese. I criteri erano semplici: preferivano le banche con una vasta rete di filiali, focalizzate sulla vendita al dettaglio e con un approccio “tuttofare”. Non hanno mai optato per la più grande o la più piccola. Hanno acquisito CreditSoc bank in Ucraina, International Moscow Bank in Russia e hanno subito una serie di fusioni complesse in Romania. UniCredit vedeva un “potenziale” al di là dei confini europei, e il Kazakhstan sembrava essere un obiettivo appropriato.

Tuttavia, il Kazakhstan non era così promettente come sembrava, e non lo è ancora oggi. Il paese era governato da un’oligarchia autoritaria e corrotta che era emersa dalle ceneri del partito comunista locale, che non era davvero favorevole all’apertura degli affari. Ma i dirigenti di UniCredit sono stati accecati dalle prospettive e dalle prospettive generali del Kazakhstan come esportatore di petrolio, gas, uranio, rame, zinco e metalli rari. Minimizzare i rischi associati al regime di Nazarbaev era il loro primo errore fondamentale.

Il secondo errore fondamentale di UniCredit è stato scegliere ATFBank come banca da acquisire. ATFBank apparteneva a Bulat Utemuratov, alto funzionario e alleato più stretto del presidente Noursoultan Nazarbaev. Apparentemente, ATFBank pretendeva di essere una grande banca versatile, ma in realtà si alimentava delle abilità particolari di Utemuratov e di altri oligarchi. È stato utilizzato per operazioni altamente corrotte di esportazione di petrolio, minerale, gas naturale, macchinari e metalli fuori dal Kazakhstan senza riversare profitti allo Stato.

La terza fatalità nel piano di UniCredit per conquistare la Grande Steppa è stato il proprietario segreto di ATFBank stesso. Bulat Utemuratov aveva un potere immenso, essendo il più stretto alleato del presidente. Una sola parola da parte sua poteva esercitare una pressione enorme su UniCredit, e il sistema giudiziario difettoso e corrotto del Kazakhstan non sarebbe stato di alcun aiuto.

Nonostante questi evidenti segnali di allarme, UniCredit ha commesso tutti questi errori: entrare in Kazakistan, acquisire la difettosa ATFBank e acquisirla da Bulat Utemuratov. Questi errori gli sono costati cari, perdendo 2,1 miliardi nell’acquisizione, annullando 1,2 miliardi di crediti e sostenendo costi operativi sconosciuti. Solo 700 milioni sono stati recuperati quando UniCredit l’ha rivenduta a oligarchi locali nel 2013, dopo una vergognosa svolta degli eventi.

Fondi pubblici deviati da Bulat Utemuratov

RG Gold di Bulat Utemuratov ha ricevuto miliardi di dollari di sostegno statale per i loro progetti. Il giornalista Dmitry Shishkin rivela che già prima dell’accordo con Verny Capital Group nel 2010-2011, il progetto Gold Land LLP, che mirava allo sviluppo di minerali d’oro nel campo minerario di Novodniprovsky, aveva ricevuto un investimento di 78,16 milioni di tenges dal programma statale. È importante notare che durante il primo piano quinquennale, a differenza del secondo, un ampio sostegno alle imprese è stato finanziato dallo Stato.

Nel 2015, RG Gold LLP ha intrapreso un altro progetto di investimento nell’ambito del programma statale, all’interno del secondo piano quinquennale di industrializzazione. L’importo totale degli investimenti per questo progetto ammontava a 910 milioni di tenge. Ciò mette in evidenza il significativo sostegno finanziario ricevuto da RG Gold dall’Estado per i suoi sforzi, evidenziando la dipendenza delle imprese commerciali di Utemuratov dal sostegno statale.

Nel giugno 2021, la Banca di Sviluppo del Kazakistan, una filiale della holding nazionale Baiterek, ha annunciato un prestito fino a 300 milioni di dollari a TOO RG Processing LLP, una struttura collegata a RG Gold. Questo prestito mette in luce la stretta relazione tra l’azienda aurifera RG Gold e lo Stato, illustrando una forma di partenariato pubblico-privato. Lo Stato sostiene lo sviluppo delle imprese attraverso vari mezzi, tra cui programmi statali e prestiti agevolati, e poi aiuta nella vendita dei prodotti, come spiega Shishkin.

Forbes classifica Utemuratov al sesto posto tra gli uomini d’affari più ricchi del Kazakhstan, con un patrimonio stimato di 2,8 miliardi di dollari nel maggio 2022. Tuttavia, Utemuratov avrebbe utilizzato fondi pubblici per finanziare RG Gold, privando di fatto lo Stato delle sue risorse, come rivelato dall’analisi di Shishkin.

Bulat Utemuratov è coinvolto in alcune delle più tristemente note questioni di corruzione in Kazakistan, in particolare quelle che coinvolgono fondi semipubblici e imprese che operano con scarsa o nessuna supervisione. Secondo un ex diplomatico americano, si ritiene che Utemuratov non abbia mai realmente partecipato a imprese commerciali legittime. Invece, si ritiene che le sue attività commerciali ruotino attorno al fatto di servire come canale per la ricchezza acquisita in modo criminale di Noursoultan Nazarbaïev, l’ex presidente del Kazakistan.

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